Юридические особенности организации криптобирж (ICO) и установка криптообменников в Республике Беларусь в 2019 году

Юридические особенности организации криптобирж прописаны в Декрете №8 и Положении Парка высоких технологий. Кроме того, каждая такая платформа должна разработать локальный свод правил, регулирующий отношения между участниками, и следовать ему в своей деятельности. Особенностей организации такого бизнеса достаточно много, поэтому есть смысл рассмотреть привлечение правоведа со специализацией IT.

На что обратить внимание при открытии криптовалютной биржи (ICO)

Юридические особенности организации криптобирж (ICO) и установка криптообменников в Республике Беларусь в 2019 годуНачнем с того, что, если майнинг доступен и обычному гражданину, то при создании такой площадки придется не просто получить статус юридического лица, но и стать резидентом ПВТ. Эта процедура предполагает несколько этапов:

  1. Проверка соответствия профилю.
  2. Подготовка бизнес-проекта по форме, утвержденной Советом министров в 2006 году.
  3. Подача пакета документов в администрацию Парка (заявление, копия учредительного документа, копия свидетельства о госрегистрации, бизнес-проект).
  4. Рассмотрение обращения.
  5. Пострегистрационные действия, если принято положительное решение. Сюда относят внесение в реестр, выдачу свидетельства, направление уведомлений в государственные органы.
  6. Заключение договора между новым резидентом и Парком.

После этого можно приступать к созданию криптобиржи, но тут тоже есть ряд нюансов. Отметим, что основной надзор выполняет ПВТ. Именно он и выдвигает требования к подобным платформам:

  • установка специализированного ПО, позволяющего получить полные сведения о транзакциях;
  • все участники сделок должны проверяться, разговоры следует записывать на видео/аудио. По деятельности каждого клиента подготавливается отчет;
  • нормирование рисков, которые имеют отношение к незаконному финансовому обороту. В частности, должна быть предусмотрена блокировка средств на счете в случае подозрений в преступной деятельности;
  • присутствие в штате специалиста по AML, имеющего профильное образование и опыт.

Юридические особенности организации криптобирж (ICO) и установка криптообменников в Республике Беларусь в 2019 годуК персоналу тоже достаточно много требований. Так, работник не должен иметь судимости за экономические противоправные деяния и преступления против информационной безопасности. Он не должен быть виновен в банкротстве и не иметь увольнений по инициативе нанимателя за последние 2 года. Выдвигаются жесткие требования к должностным инструкциям и прочим документам, регулирующим труд сотрудников.

Важным препятствием может быть отсутствие суммы, требуемой для открытия. На белорусском счету должно быть от 500 000 долларов. Выходит, что легальный бизнес в этой сфере доступен только крупным игрокам. Из интересных особенностей ICO является возможность их использования в качестве вознаграждения в некоторых случаях.

Немного о криптообменниках

В ближайшее время должна начаться установка криптообменников, что сделает получение токенов не более сложным процессом, чем стандартная покупка долларов или евро. В Республике Беларусь эта информация распространялась еще ранее, но пока все на уровне предположений. Сопровождением и регулированием подобных сделок будет также заниматься Парк высоких технологий. Он же выступает и в роли главного организатора, ведь такой шаг позволяет вывести токены во внешний мир, сделав их полноценным финансовым инструментом.

Как именно будет происходить обмен – пока точно не известно, ведь у того же биткоина нету физического носителя. Скорее всего, весь кэш будет оседать на биржах, которых в будущем станет в разы больше. Поговаривают, что ПВТ в 2019 году усиленно прорабатывает инфраструктуру, чтобы создать удобные условия для пользователей. Приблизительное количество криптообменников в нашей стране пока тоже не оглашается.

Как видите, чтобы стать оператором биржи, необходимо просто изучить относительно небольшой пакет нормативно-правовых актов. Безусловно, Вам не придется перерывать тома кодексов, но все же лучше доверить это дело юристу. Это существенно ускорит оформление и позволит учесть все нюансы.

Руководитель в ООО "МК-Правовые технологии" | +375(44)755-01-01 | sz@jurisprudent.by | +

Более 20 лет Светлана является практикующим юристом в сфере хозяйственного права. В послужном списке успешное представление интересов субъектов хозяйствования Республики Беларусь и зарубежных партнеров, взыскание задолженности, уменьшение требований кредиторов, защита от недобросовестных требований, проведение семинаров, ведение переговоров, заключение договоров на выгодных условиях.