Что дает статус оператора криптоплатформы и как его получить?

Для регистрации биржи в Беларуси нужен статус оператора криптоплатформы. Тема эта новая, не устоявшаяся в сознании граждан, что приводит к массе кривотолков. Нужно иметь четкое представление, ведь много нюансов с точки зрения формальностей. Стоит заручиться поддержкой грамотного юриста. Чтобы Вы убедились в этом, раскроем эту тему ниже.


Правовое нормирование белорусских криптобирж

В работе компания должна руководствоваться 3 основными документами:

  1. Положение о требованиях для претендентов на этот статус, в котором также указаны сведения об организации ICO и обмена валют.
  2. Правила деятельности оператора платформы.
  3. AML (Anti Money Laundering – противодействие «отмыванию» денег).

Революционный Декрет №8 важен не меньше, но он содержит общие положения, которые конкретизируются в вышеуказанных нормативных документах.


Парк высоких технологий как основной надзорный орган

Действительно, именно эта структура будет заниматься регуляцией и проверкой деятельности резидентов (кстати, без этого статуса нельзя открыть криптоплатформу). Кроме того, контроль осуществляют государственные органы в пределах своей компетенции. Раз ПВТ – ответственная организация, то и требования выдвигает он. В них входят:

  • обеспечение проверки всех участников сделок;
  • запись разговоров с клиентами;
  • нормирование рисков, связанных с незаконным финансовым оборотом;
  • возможность «замораживания» средств в случае подозрения в терроризме;
  • наличие программного обеспечения для отслеживания транзакций и выявлению переводов, имеющих отношение к преступной деятельности (к примеру, приложение Elliptic);
  • предоставление отчетов о «замораживании» в орган финансового мониторинга;
  • выявление операций, подлежащих особому контролю;
  • раздельный учет денег, токенов и т.д., находящихся у оператора;
  • составление отчетов по каждому клиенту;
  • присутствие в штате AML Compliance Officer с соответствующим образованием и опытом и т.д.

Как видите, формальностей достаточно много, но это вполне объяснимо, ведь речь идет о серьезном инструменте заработка, который должен полностью контролироваться.


Требования к персоналу

  • отсутствие судимостей за экономические преступления или нарушения закона в области информационной безопасности;
  • в течение последних 2 лет не должно быть фактов расторжения договора или контракта по инициативе нанимателя;
  • отсутствие вины в банкротстве по решению суда за 3 года до приема в штат криптоплатформы;
  • строгое нормирование должностных инструкций лиц, принимающих решения;
  • соответствующее образование.

Обратите внимание, что для организации работы биржи следует быть резидентом Парка ВТ, а для этого придется соблюсти еще немалое количество формальностей, изложенных в Положении, утвержденном наблюдательным советом белорусской «Силиконовой долины».


Что нужно для открытия криптовалютной биржи?

Казалось бы, получить статус оператора не так сложно. Подготовил документы, закупил приложения, проработал систему взаимоотношений с участниками с учетом действующего законодательства, потом стал резидентом и открыл свой бизнес. Все формы необходимых документов доступны в приложении к Положению о требованиях для регистрации в качестве резидента ПВТ. Если учесть, что все это можно поручить юристу, задача кажется совсем простой.

Но есть важный момент: на счете в белорусском банке должно быть порядка 500 000 долларов. Это делает организацию платформы для деятельности с цифровыми деньгами сферой интересов крупного бизнеса. Обычным гражданам лучше поискать другой способ увеличения своего капитала. Начните, наконец, майнить, но для организации работы так называемой «фермы» тоже нужны деньги.

Руководитель в ООО "МК-Правовые технологии" | +375(44)755-01-01 | sz@jurisprudent.by | +

Более 20 лет Светлана является практикующим юристом в сфере хозяйственного права. В послужном списке успешное представление интересов субъектов хозяйствования Республики Беларусь и зарубежных партнеров, взыскание задолженности, уменьшение требований кредиторов, защита от недобросовестных требований, проведение семинаров, ведение переговоров, заключение договоров на выгодных условиях.