Что дает статус оператора криптоплатформы и как его получить?

Для регистрации биржи в Беларуси нужен статус оператора криптоплатформы. Тема эта новая, не устоявшаяся в сознании граждан, что приводит к массе кривотолков. Нужно иметь четкое представление, ведь много нюансов с точки зрения формальностей. Стоит заручиться поддержкой грамотного юриста. Чтобы Вы убедились в этом, раскроем эту тему ниже.


Правовое нормирование белорусских криптобирж

В работе компания должна руководствоваться 3 основными документами:

  1. Положение о требованиях для претендентов на этот статус, в котором также указаны сведения об организации ICO и обмена валют.
  2. Правила деятельности оператора платформы.
  3. AML (Anti Money Laundering – противодействие «отмыванию» денег).

Революционный Декрет №8 важен не меньше, но он содержит общие положения, которые конкретизируются в вышеуказанных нормативных документах.


Парк высоких технологий как основной надзорный орган

Действительно, именно эта структура будет заниматься регуляцией и проверкой деятельности резидентов (кстати, без этого статуса нельзя открыть криптоплатформу). Кроме того, контроль осуществляют государственные органы в пределах своей компетенции. Раз ПВТ – ответственная организация, то и требования выдвигает он. В них входят:

  • обеспечение проверки всех участников сделок;
  • запись разговоров с клиентами;
  • нормирование рисков, связанных с незаконным финансовым оборотом;
  • возможность «замораживания» средств в случае подозрения в терроризме;
  • наличие программного обеспечения для отслеживания транзакций и выявлению переводов, имеющих отношение к преступной деятельности (к примеру, приложение Elliptic);
  • предоставление отчетов о «замораживании» в орган финансового мониторинга;
  • выявление операций, подлежащих особому контролю;
  • раздельный учет денег, токенов и т.д., находящихся у оператора;
  • составление отчетов по каждому клиенту;
  • присутствие в штате AML Compliance Officer с соответствующим образованием и опытом и т.д.

Как видите, формальностей достаточно много, но это вполне объяснимо, ведь речь идет о серьезном инструменте заработка, который должен полностью контролироваться.


Требования к персоналу

  • отсутствие судимостей за экономические преступления или нарушения закона в области информационной безопасности;
  • в течение последних 2 лет не должно быть фактов расторжения договора или контракта по инициативе нанимателя;
  • отсутствие вины в банкротстве по решению суда за 3 года до приема в штат криптоплатформы;
  • строгое нормирование должностных инструкций лиц, принимающих решения;
  • соответствующее образование.

Обратите внимание, что для организации работы биржи следует быть резидентом Парка ВТ, а для этого придется соблюсти еще немалое количество формальностей, изложенных в Положении, утвержденном наблюдательным советом белорусской «Силиконовой долины».


Что нужно для открытия криптовалютной биржи?

Казалось бы, получить статус оператора не так сложно. Подготовил документы, закупил приложения, проработал систему взаимоотношений с участниками с учетом действующего законодательства, потом стал резидентом и открыл свой бизнес. Все формы необходимых документов доступны в приложении к Положению о требованиях для регистрации в качестве резидента ПВТ. Если учесть, что все это можно поручить юристу, задача кажется совсем простой.

Но есть важный момент: на счете в белорусском банке должно быть порядка 500 000 долларов. Это делает организацию платформы для деятельности с цифровыми деньгами сферой интересов крупного бизнеса. Обычным гражданам лучше поискать другой способ увеличения своего капитала. Начните, наконец, майнить, но для организации работы так называемой «фермы» тоже нужны деньги.

Управляющий партнер, руководитель компании в ООО "МК-Правовые технологии" | +375(44)755-01-01 | sz@jurisprudent.by | +

Более 20 лет Светлана является практикующим юристом в сфере хозяйственного права. В послужном списке успешное представление интересов субъектов хозяйствования Республики Беларусь и зарубежных партнеров, взыскание задолженности, уменьшение требований кредиторов, защита от недобросовестных требований, проведение семинаров, ведение переговоров, заключение договоров на выгодных условиях.